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      终身禁业银行员工非法集资超2亿用7400多万赌博

      每经记者 胡杨    每经编辑 姚祥云    

      非法吸收资金超2亿元7400余万元用于网络赌博共造成损失超1亿元这名银行员工顶风作案?#20445;?#31455;然拿非法集资的钱款来参与网络赌博

      那么除了银行员工自身的问题长期以来银行对于从业人员的监督管控究竟如何

      一直以来非法集资都是监管防范和处置的重点4月9日银保监会公开的部分罚单就指向了这样一起案件

      农发行一支行员工

      朱某某原本是中国农业发展银行重庆市合川支行的工作人员根据重庆市人民检察院第一分院披露的起诉书2012年至2014年期间朱某某以投资工程需要资金为名以高息为诱饵先后向143人非法吸收资金21151.54万元其中朱某某支付利息和归还本金共计10247.8万元用于网络赌博共计7400余万元

      截至案发朱某某共造成损失10903.74万元无法归还2014年12月13日其主动到公安机关投案

      重庆市人民检察院第一分院认为朱某某以非法占有为目的非法集资10903.74万元数额特别巨大其行为触犯了中华人民共和国刑法第一百九十二条之规定犯罪事实清楚证据确实充分应当以集资诈骗罪追究其刑事责任

      而等待朱某某的?#20849;?#27490;于此银保监会合川监管分局也采取了行动?#20113;?#20316;出了禁止终身从事银行业工作的处罚

      中华人民共和国银行业监督管理法规定银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的银行业监督管理机构可以区别不同情形采取下列措施

      一责令银行业金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

      二银行业金融机构的行为尚?#36824;?#25104;犯罪的对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予警告处五万元以上五十万元以下罚款

      三取消直接负责的董事高级管理人员一定期限直至终身的任职资格禁止直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作

      非法集资?#38382;?#20381;然严峻

      一位银行研究人士对每日经济新闻记者表示银行员工涉嫌集资诈骗一方面是由于员工自身对法律的敬畏心淡薄另一方面也与银行管控不力疏忽对员工的教育有关他认为在日常培训中银行应多次强调双向防范非法集资的重要性至于赌博?#20219;?#27861;行为更是需要尽早发现及时处置

      朱某某所在的中国农业发展银行重庆市合川支行就因管控不力遭到重罚处罚信息显示由于未能通过?#34892;?#30340;内部控制措施发现并纠正员工参与赌博和非法集资该行被银保监会合川监管分局处以50万元的罚款相关责任人也被警告并罚款5万元

      另据同期开出的罚单显示中国农业银行股份有限公司重庆合川支行也存在十多名员工参与非法集资的情况其中一人因非法集资构成非法吸收公众存款罪同样被禁止终身从事银行业工作

      此外由于未通过?#34892;?#30340;内部控制措施发现并纠正员工参与非法集资中国农业银行股份有限公司重庆合川支行及一名责任人被合计罚款55万元

      一直以来防范和遏制非法集资都是监管工作的重点近期召开的2019年处置非法集资部际联席会议扩大会议就指出当前非法集资?#38382;?#20381;然严峻新案高发与陈案积?#20849;?#23384;区域及行业风险集中上网跨域特点明显集资参与人量大面广今年将加快推动出台处置非法集资条例?#32602;?#30740;究非法集资入刑标准罪名适用追赃挽损涉案财物处置等共性难点问题进一步完善刑事法律规定

      实际上把集资诈骗来的钱投向赌桌的并不只朱某某一个

      据媒体报道因沉迷炸金花赌博45岁的周某某虚构事实以自己在江苏镇江及重庆万州承包工程急需资金等理由以年息1分至2分为诱饵向竹溪县丰溪镇的11人借款117.9万元用于翻本赌资和偿还赌债2018年竹溪县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪依法?#20113;?#20316;出批准逮捕决定

      而在更早的2013年广西宜州市人民法院也曾作出刑事判决覃某某因犯诈骗罪信用卡诈骗罪被判处有期徒刑16年并处罚金52万元有媒体报道称覃某某正是因为迷上了六合彩赌博才以做生意急需资金周转为由许诺付给高额利息向他人借钱

      据悉覃某某曾向40余名债主借款数万元至数十万元不等涉案金额达千万元

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