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      央行开巨额支付罚单 国付宝等四家公司被罚没近亿元

      实习记者 潘婷 记者 向江林    每经编辑 毕陆名    

      8月6日中国人民银行营业管理部北京公布两项行政处罚决定国付宝信息科技有限公司因违反清算管理规定非金融机构支付服务管理办法相关规定被罚没总额4646万余元联动优势电子商务有限公司因违反清算管理规定非金融机构支付服务管理办法相关规定被罚没约2640万元

      同时中国人民银行深圳市?#34892;?#25903;行发布处罚公示称银盛支付服务股份有限公司因违反支付结算管理规定被罚没约2248万元

      此外中国人民银行上海分行也在同一天发布对支付宝中国网络技术有限公司的行政处罚因违反支付业务规定支付宝被处以412万元的罚款

      国付宝联动优势挨罚

      每日经济新闻记者第一时间拨打国付宝客服电话对方提示工作时间为早9点至晚9点但是一直提示作息忙

      中国人民银行营业管理部公告显示经查实国付宝公司和联动优势公司未能采取?#34892;?#25514;施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查客观上为非法交易提供了网络支付服务此外国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其交易未按照规定履行客户身份识别义务未按照规定保存客户身份资料和交易记录未按照规定报送可疑交易报告未按规定披露相关事项未按规定存放和使?#27599;?#25143;备付金未留存商户档案等违法违规行为;联动优势公司还存在特约商户?#25163;?#23457;核不严未按规定使?#27599;?#25143;备付金部分支付账户未达到实名制认证要求违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为

      综合考虑国付宝公司和联动优势公司违法违规行为的事实性质?#32422;?#31038;会危害程度等具体情节人民银行营业管理部依据中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国反洗钱法非金融机构支付服务管理办法等法律法规对国付宝公司给予警告没收违法所得人民币22176051.47元并处罚款人民币24286051.47元合计罚没人民币46462102.94元对该公司相关责任人员处以罚款人民银行营业管理部及北京外汇管理部依据中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国外汇管理条例非金融机构支付服务管理办法等法律法规对联动优势公司给予警告没收违法所得人民币12079185.64元并处罚款人民币14319713.64元合计罚没人民币26398899.28元

      严打互联网金融乱象

      此外公告还显示今后中国人民银行营业管理部及北京外汇管理部将继续依据相关法律规定认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署严厉打击互联网金融乱象从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为

      ?#26723;?#27880;意的是除了国付宝和联动优势中国人民银行深圳市?#34892;?#25903;行也在同一天发布对银盛支付服务股份有限公司的处罚公示给予该公司警告没收违法所得9341395.79元并处罚款13136057.80元罚没合计金额22477453.59元对该公司1名相关责任人?#22791;?#20104;警告处以罚款合计130万元

      此外中国人民银行上海分行也在同一天发布对支付宝中国网络技术有限公司的行政处罚因违反支付业务规定支付宝被处以412万元的罚款

      独家专栏

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