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      深圳两法院宣判三宗套路贷案 最高获刑12年

      每经记者 潘婷    每经编辑 陈星    

      纠集同伙寻找借款人设下重重陷阱威胁勒索借款人提起虚假诉讼签订空白合同假造银行流水非法占有价值近500万元的房产套路层出不穷瞄准的是借款人的钱袋子

      日前深圳?#26032;?#28246;法院福田法院集中公开宣判三宗套路贷涉恶犯罪案件

      其中罗湖法院宣判首宗套路贷涉恶犯罪案件套路贷团伙试图通过法院判决的方式获得向借款人过账金额的款项据悉该团伙被告人利用此种手段作案达12起涉案金额达555.7万元

      无独有偶福田法院也集中宣判两起套路贷涉恶刑事案件12名被告人被判处有期徒刑12年至1年3个月不等的刑罚并处罚金

      法院宣判首宗套路贷案件

      2014年被告人高某1在深圳市注册成立深圳某金融服务有限公司租用深圳市福田区某商务?#34892;?0楼3004室作为办公场所从事民间放贷金融服务因自身资金不足2017年6月被告人高某1与欧某某达成口头约定欧某某为高某1公司提供资金每月赚取3?#20540;?#21033;息同年7月初起被告人高某1先后纠集被告人高某2谭某鸣等9人打着民间放贷的幌子对借款人实施诈骗敲诈勒索等行为

      该团伙在实施诈骗过程中首先在社会上寻找借款人尤其是找一些贷款信用差房产已多处作抵押及急需现金的借款人之后再安排人员先后到借款人家里考察房产然后到公证处进行房产公证由此骗得借款人的信任让借款人相信其公司有很大的放贷诚意在得知借款人上钩后随即安排团伙成员假扮成出资方与借款人签订空白借款合同?#20449;?#20989;提前还款协议等

      同时为了后续的虚假诉讼该团伙相互配合通过交替转账的方式给借款人账户转入远高于实际借款额的资金并写进借款合同里其后该团伙成员让借款人将高出实际借款额部分即时转回给其指定的同伙账户

      接着该团伙成员利用借款人急需现金的心态以需先交付保证金利息?#20013;?#36153;给公司做?#23435;?#20511;口诱骗借款人将刚收到的实际借款额中大部分资金取现并交付给跟单业务员业务员收取现金后会以各种理由支开借款人并偷偷溜回到公司在高某1的安排下将此笔款项与参与作案的同伙分赃

      随后数日该团伙会安排业务员打电?#26696;?#20511;款人以各种理由不给借款人放贷接着便安排业务员冒充出资人打电?#26696;?#20511;款人以查询到借款人隐瞒负债为由认定借款人已经违约要求借款人提前还款并以向法院起诉查封房产威胁借款人向借款人勒索虚高过账金额的款项

      在多次勒索未果的情况下高某1便告知欧某某称借款人有赖账行为欧某某为了能追讨回更多的债务合伙与高某1等人以实际未履约的借款合同虚假证明等资料向法院提起诉讼试图通过法院判决的方式获得向借款人过账金额的款项

      该团伙被告人利用此种手段作案达12起涉案金额达人民币555.7万元鉴于本案绝大部分涉案金额属犯罪?#27492;e?#32599;湖法院经一审审理后对主犯被告人高某1以诈骗罪判处有期徒刑10年并处罚金人民币10万元其他六名被告人以诈骗罪分别被判处3年6个月至7年不等的有期徒刑并处罚金

      最高判处有期徒刑12年

      2016年田某辉等11名被告人分别组成以田某辉赵某为首的两个较为固定的犯罪组织打着民间借贷的幌子对借款人实施诈骗非法讨债等行为被告人通过交替转账的方式给借款人账户转入远高于实际借款额的资金并写进借款合同随后让借款人将高于实际借款额部分即时转回给指定的同伙账户同时向借款人收取高额利息?#20013;?#36153;好处费等费用

      在被害人无力偿还的情况下诱骗胁迫被害人向第三方借新款还旧账进一步虚增被害人借款金额并使用暴力威胁恐吓提起虚假诉讼非法侵入住宅等方式进行非法讨债诱骗逼迫被害人按虚高金额的借条还款

      经查被害人李某瑞共实际借款34.5万元后竟然被虚增至200余万元福田法院一审判决被告人田某辉等11人犯诈骗罪非法侵入住宅罪判处有期徒刑12年至1年3个月不等的刑罚并处罚金

      另外还有一起套路贷案件

      2014年9月祝某华以代为申请办理银行贷款或民间借贷为由要求被害人陈某民以其本人名义开设新的银行账户交由祝某华控制使用并提供房产担保

      为取得贷款陈某民同意了祝某华提出的条件并与祝某华签订了居间协议书后因被祝某华诱骗陈某民又签订了两份空白借款合同一份空白收据和一份空白抵押物价值确认函并将一套价值近500万元的房产作为贷款抵押担保

      2014年9月24日至28日祝某华通过制造资金走账流水造成陈某民借款370万元的假象导致陈某民房产被非法转移登记经福田法院一审审理以祝某华犯诈骗罪判处有期徒刑12年并处罚金15万元

      揭秘套路贷常用套路

      想要避免圈套套路贷常用套路了解一下

      一合同套路贷在签合同?#34987;?#25366;坑比如抵押担保?#20013;?#36153;砍头息等此外由于借款人的不良征信他们会采用虚假的方式掩盖事实对于不被法律?#24066;?#30340;条款做出阴阳合同

      二制造障碍令其违约为了不让借款人按期偿付本息最终实现利滚利目的他们会刻意制造一些假象甚至设置还款障碍令其违约比如还款日?#23460;?#19981;接电话系统?#25910;?#31561;使借款人无法准时按期还款以此收取违约金?#20013;?#36153;高额利息一步一步侵吞财产

      三帮忙平账实则债务越滚越多当借款人因第一笔借款违约使债务增多无力偿还时贷款公司往往会假意帮忙介绍或扮演其他公司与其签订合同进行平账实则是进一步垒高借款金额同样第二笔借款会因为各种原因造成借款人违约还款债务金额越滚越多

      四软硬兼施索债上述案例中试图通过法院判决的方式获得向借款人过账金额的款项是一种此外?#19981;?#36873;择雇佣两伙人分别唱红白?#22330;比?#30828;兼施

      深圳警方表示面对套路贷违法犯罪行为要增强防范意识不去无?#25163;?#30340;小额贷公司借款警惕打着咨询公司资金管理公司的幌子来从事小额贷的公司有资金需求时要去正规的金融机构办理业务借款时要看清合同文本并留存一份借款合同切忌签署空白合同

      如果发生暴力索债等行为要注意留存证据克服恐惧心理在第一时间寻求公?#19981;?#20851;帮助以维护自身合法权益

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