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      上海资聪投资失联 所投项目涉嫌集资诈骗被立案侦查

      每经记者 李蕾    实习记者 姚亚楠    每经编辑 叶 峰    

      每经实习记者 姚亚楠 摄

      近日中国证券投资基金业协会以下简称协会发布了2019年第一批39家疑似失联私募名单名单中涉及上海的有9家

      尤其令记者注意的是与2018年国内知名P2P平台投之家爆雷事件相关联的上海资聪投资管理咨询有限公司以下简称上海资聪投资赫然在列

      公开资料显示上海资聪投资成立于2015年法定代表?#23435;?#39532;骏曾任P2P平台投之家首席风控官协会1月16日的公告显示通过上海资聪投资在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话手机号码电子邮件等联系方式均无法与其取得有效联系

      办公地人去楼空

      2月20日上午每日经济新闻记者来到上海资聪投资登记的办公地骏丰国际财富广场1808室这间办公室现已更换为另外一家公司之前与上海资聪投资相临的其他办公室也人去楼空但仍可以看到留下的网贷之家盈灿集团等字样而这两家公司也与上海资聪投资关系匪?#22330;?/p>

      记者向骏丰国际财富广场物业询问上海资聪投资的相关情况时对方表示去年夏天这一层的上海资聪投资连同网贷之家盈灿集团等公司就已经搬走了它们是一起的?#23478;?#20026;资金问题被很多投资人上门围堵追讨

      记者查询上海资聪投资的企业关系时发现其由上海闻玺企业管理有限公司100%控股而上海闻玺企业管理有限公司的法定代表人徐红伟正是网贷之?#19994;?#21019;始人盈灿集团董事长

      曾投资P2P爆雷项目投之家

      来自私募通的数据显示上海资聪投资仅投资过投之家这一个项目2017年12月8月上海向楷投资合伙企业有限合伙投资深圳投之家金融信息服务有限公司投之家此轮融资还有赛富投资基金鼎晖投资创东方?#28982;?#26500;参与

      公开资料显示投之家成立于2014年9月成立之初主要在P2P行业做平台引流业务随着2016年P2P监管细则的发布投之家转型P2P业务

      作为国内知名第三方网贷资讯平台网贷之?#19994;?#20804;弟公司成立初期投之家与网贷之家均由徐红伟控制因为这一特殊的背景投之家此前收获了不少关注也顺利进行了几轮融资且资方都来自知名创投机构或公司

      2018年7月12日投之家被曝逾期多名高管失联投之家官方数据显示此时其累计用户数287万人累?#24179;?#36151;金额近266亿元借贷余额29亿元

      2018年7月14日深圳市公安局南山分局以涉嫌集资诈骗对投之家进行立案侦查在这期间投之家联合创始人CEO黄诗樵盈灿集团董事长网贷之家创始人徐红伟相继向公安机关自首

      据深圳市公安局南山分局最新通报投之家新增回款925万元目前专案保证金专户共归集资金1.70441亿元

      涉嫌虚构私募基金诈骗

      每日经济新闻记者还发现上海资聪投资可能还涉嫌虚构私募基金诈骗在微信公众号盈灿713维权发布的题为盈灿基金上海资聪投资管理咨询有限公司涉嫌集资诈骗的情况一文中投资人详述了整个被骗过程并注明主体内容由盈灿集团前董秘樊艳提供

      文章称盈灿基金发售前向投资人公开募资时宣称其是由上海资聪投资已按国家规定备案的私募债权基金主要面向投资网贷的理财用户由网贷之家研究院进行选择仓位和期限都是动态的定期向全体投资人公布投资去向每一笔投资必须由基金投资决策委?#34987;?#19977;分之二以上委员同意方可实施投资

      来自协会的备案信息显示上海资聪投资共备案三只私募股权基金分别为新余睿资投资合伙企业有限合伙新余创钜投资合伙企业有限合伙上海向楷投资合伙企业有限合伙没有该投资人提到的私募债权基金

      该投资人在文中还称为了向更多社会公众募集资金上海资聪投资还成立了多个有限合伙企业向非合格投资人募资5万元10万元都可以投资并?#20449;?2%的年化付本金利息

      在其贴出的报案人员登记表中记者注意到在投资公司名称一栏中该投资人填写的内容为盈灿集团旗下上海资聪投资领投的上海创凯投资中心有限合伙

      随后记者辗转联系到另一名上述基金的投资者他拒绝了提供合同原件但向记者确认了文章内容的真实性上面的内容属实我也是和上海创凯投资中心有限合伙签订的合同这个基金根本不存在完全就是一个骗局骗了我们投资人1个多亿

      来自天眼查的数据显示上海创凯投资中心有限合伙成立于2014年10月马骏为其自然人股东上海资聪投资为其企业法人除去已在协会备案的3只私募股权基金类似上海创凯投资中心有限合伙由上海资聪投资担任企业法人的还有13家

      而在网络平台上关于盈灿基金交流的社区中记者发现有投资人持有关于盈灿基金的合同是来自上海盈聪投资中心有限合伙

      对于私募基金管理协会有明确的规定私募基金不?#24066;?#20197;公开发售的方式募集资金更不能?#20449;?#25910;益私募基金管理人应当向协会进行登记私募基金也应当向协会进行备案这些都能在协会网站上查到的但很?#19978;?#22312;常识面前这些投资人还是被钻了空子引发如此?#29616;?#30340;损失上海一位私募界法律人士向记者表示接下来投资人要尽快根据合同中的基金投向管理人等情况进行维权

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